O Spółce <br/>About The Company

O SPÓŁCE TRITON DEVELOPMENT S.A.

TRITON DEVELOPMENT S.A.

Informacje

Information about the Company

STRUKTURA SPÓŁKI / STRUCTURE OF THE COMPANY

TRITON DEVELOPMENT S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, którą tworzą następujące podmioty:

TRITON DEVELOPMENT S.A.
TRITON DEVELOPMENT Sp. z o.o.
TRITON WINNICA Sp. z o.o.
TRITON INVESTMENT Sp. z o.o.
TRITON REAL MANAGEMENT Sp. z o.o.
TRITON PROPERTY Sp. z o.o.
TRITON KAMPINOS Sp. z o.o.
TRITON ADMINISTRACJA i ZARZĄDZANIE Sp. z o.o.
TRITON COUNTRY Sp. z o.o.

AKCJONARIUSZE / SHAREHOLDERS

Tabela zawiera dane akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Triton Development S.A.

akcje	liczba	liczba głosów na akcję	łączna liczba głosów	Andrzej Szmagalski		Małgorzata Zamojska-Dzienio		Magdalena Szmagalska		Andrzej Korcik		pozostali akcjonariusze
				liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
seria A	750 000	5	3 750 000	674 955	3 374 775	74 995	374 975					50	250
seria B	375 000	5	1 875 000	37 500	187 500	131 249	656 245	162 498	812 490			43 753	218 765
seria C	5 239 523	1	5 239 523	2 176 100	2 176 100	428 555	428 555	709 629	709 629	795 678	795 678	1 129 561	1 129 561
suma	6 364 523		10 864 523	2 888 555	5 738 375	634 799	1 459 775	872 127	1 522 119	795 678	795 678	1 173 364	1 348 576
				% kapitału	% głosów	% kapitału	% głosów	% kapitału	% głosów	% kapitału	% głosów	% kapitału	% głosów
				45,39%	52,82%	9,97%	13,44%	13,70%	14,01%	12,50%	7,32%	18,44%	12,41%

Ponadto Emitent informuje, że 09.03.2022 r. grupa akcjonariuszy zawarła porozumienie dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki.

Treść porozumienia wraz ze stanem posiadania akcji i głosów przez poszczególnych akcjonariuszy działających w porozumieniu

Stan na dzień 09.03.2022 r. Uwzględnia wszelką dostępną dla Emitenta wiedzę podjętą w szczególności z oświadczeń akcjonariuszy otrzymanych na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.).

Liczba i struktura akcji oraz przysługujących z nich głosów:

Akcje	Liczba	liczba głosów na 1 akcję	łączna liczba głosów
seria A	750 000	5	3 750 000
seria B	375 000	5	1 875 000
seria C	5 239 523	1	5 239 523
suma	6 364 523		10 864 523

WŁADZE SPÓŁKI / AUTHORITIES

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Zadania i skład poszczególnych organów:

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Procedurę zwoływania, tryb głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Walnych Zgromadzeń.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Procedurę zwoływania, tryb głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Rady Nadzorczej, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji ustalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 15.04.2021 roku jest następujący:

Marek Borzymowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jan Włoch – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Hubert Rozpędek – Członek Rady Nadzorczej,
Cezary Banasiński – Członek Rady Nadzorczej,
Marcin Asłanowicz – Członek Rady Nadzorczej.

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:

Zarząd

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. Procedurę głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Zarządu, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. W skład Zarządu obecnej kadencji, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z 26 maja 2017 roku, wchodzą: